I procuratori romeni hanno avviato una vasta indagine su una presunta rete di contrabbando di carburante e frode fiscale che, secondo quanto riferito dall’emittente romena Digi24, avrebbe introdotto nel Paese circa 66.000 tonnellate di prodotti petroliferi attraverso il porto di Costanza, causando perdite di quasi 15 milioni di euro al bilancio dello Stato.
Il caso ha attirato l’attenzione sui possibili legami tra commercianti di carburante, funzionari doganali, ispettori fiscali e persone ai vertici della società statale Oil Terminal, che gestisce il terminal petrolifero. Tra gli indagati figura l’ex direttore commerciale della società, Gabriel Daraban, che secondo quanto riferito si sarebbe dimesso un giorno prima che i procuratori effettuassero una serie di perquisizioni.
L’indagine ha inoltre sollevato interrogativi sulla presunta origine russa del carburante, un’accusa che finora i procuratori non sono riusciti a dimostrare. In una precisazione diffusa ieri (12 novembre), la Direzione romena per l’investigazione della criminalità organizzata e del terrorismo (DIICOT) ha dichiarato che le prove raccolte finora non hanno dimostrato che il diesel coinvolto provenisse da distributori con sede in Russia.
L’agenzia ha sottolineato che l’indagine riguarda principalmente la presunta evasione dell’IVA e delle accise da parte delle società coinvolte nel commercio di carburante, piuttosto che l’origine dei prodotti.
Una rete che arriva fino alle istituzioni statali
Ieri, i procuratori della DIICOT hanno effettuato 46 perquisizioni a Bucarest e nelle contee di Costanza, Bacău, Prahova, Galați e Ilfov. Diverse persone sono state portate in questura per essere interrogate.
Secondo i procuratori, il gruppo criminale sarebbe stato costituito nel 2023 da quattro sospettati e si sarebbe successivamente ampliato. Il presunto leader controllava diverse società attraverso amministratori formalmente nominati, mentre gli altri membri si occupavano delle forniture di carburante, delle transazioni commerciali, dei flussi finanziari e della contabilità.
L’indagine descrive un sistema nel quale una società intermediaria, già insolvente, veniva inserita tra il fornitore di diesel e l’impresa che vendeva il carburante ai clienti finali. L’intermediario avrebbe emesso fatture relative a forniture mai avvenute, consentendo alla società beneficiaria di detrarre illegalmente l’IVA.
Tra dicembre 2023 e agosto 2025, nei conti della società beneficiaria sono state registrate oltre 340 fatture di questo tipo, per un valore superiore a 38,9 milioni di euro. Il danno stimato per l’IVA derivante da questa parte dello schema ammonta da solo a 6,2 milioni di euro.
I procuratori sospettano inoltre che il gruppo abbia ricevuto l’assistenza di una persona che ricopriva un incarico dirigenziale presso un’amministrazione finanziaria pubblica regionale. Questa persona avrebbe fornito informazioni e consulenza sulla situazione fiscale della società intermediaria e sui suoi rapporti con le autorità.
Altri meccanismi avrebbero riguardato la dichiarazione di quantità inferiori di diesel e benzina immesse al consumo, riducendo così le accise e l’IVA dovute. In un caso, la perdita fiscale stimata ha superato gli 841.000 euro. In un altro, sarebbero stati utilizzati 26 ordini di pagamento per creare l’apparenza che le accise fossero state pagate, provocando un’ulteriore perdita di circa 411.000 euro.
L’indagine va oltre la fiscalità legata ai carburanti. I procuratori sostengono inoltre che il gruppo abbia utilizzato sette società per ottenere oltre 7,66 milioni di euro di prestiti garantiti dallo Stato attraverso i programmi IMM INVEST e IMM INVEST PLUS, presentando informazioni inesatte o incomplete sugli investimenti e sulle fonti di rimborso.
Secondo la DIICOT, il denaro sarebbe stato successivamente trasferito principalmente tra società collegate e utilizzato per altri accordi di finanziamento, per rimborsare prestiti bancari e per spese personali.
Il direttore di Oil Terminal si è dimesso prima delle perquisizioni
Il coinvolgimento di persone legate alla società Oil Terminal ha attirato particolare attenzione. Digi24 ha riferito che Gabriel Daraban, ex direttore commerciale della società, sarebbe tra i sospettati di appartenere al gruppo criminale. Secondo fonti dell’emittente, si sarebbe dimesso un giorno prima delle perquisizioni.
I media romeni hanno inoltre riferito che l’indagine coinvolge funzionari doganali di Costanza, dipendenti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (ANAF), comprese persone responsabili dei controlli fiscali, e rappresentanti di CEC Bank.
Oil Terminal ha confermato che il rapporto di lavoro con Daraban è terminato il 12 novembre, il giorno delle perquisizioni, ma non ha esplicitamente definito la sua uscita come una dimissione.
In una comunicazione alla Borsa di Bucarest, la società statale ha dichiarato di aver fornito agli investigatori documenti relativi al 2025. Ha inoltre sottolineato che non sono state effettuate perquisizioni presso la sua sede e che la società non ha alcuno status processuale nel procedimento penale.
La società ha descritto il proprio ruolo come quello di un’istituzione che fornisce documenti alle autorità investigative per contribuire a chiarire le circostanze oggetto dell’indagine.
Il caso riguarda inoltre presunte irregolarità nelle procedure doganali che avrebbero consentito alle società di rinviare il pagamento delle accise e dell’IVA sui prodotti petroliferi importati, vendendo le merci prima di aver assolto i propri obblighi fiscali.
Secondo la DIICOT, ciò avrebbe comportato il differimento illecito della riscossione di circa 44,6 milioni di euro tra imposte e dazi. Il bilancio dello Stato avrebbe subito oltre 4,67 milioni di euro di interessi e sanzioni a causa dei pagamenti ritardati.
Alla domanda se le istituzioni statali avessero precedentemente controllato le società coinvolte, il portavoce del governo Dan Cărbunaru ha dichiarato di non poter commentare un’indagine penale in corso.
Cărbunaru ha promesso che il governo avrebbe richiesto informazioni al ministero delle Finanze e all’ANAF sui precedenti controlli, sui loro risultati e sulle eventuali sanzioni applicate. Ha inoltre osservato che l’attuale governo era entrato in carica soltanto tre settimane prima.
Foto di: Porto di Costanza [Acaro, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons]
Tradotto da Cesare Ceccato. Articolo originale pubblicato su EUAlive disponibile qui.
